ردیابی تراکنش‌ها در بلاکچین، فرآیندی است که نیاز به دقت و صبر دارد. هر تراکنش در شبکه‌های رمزارز، از جمله بیت کوین، اتریوم یا ترون، یک رد دیجیتال دائمی بر جای می‌گذارد. این ویژگی بلاکچین، باعث می‌شود که ردیابی تراکنش‌ها امکان‌پذیر و ابزارهای مختلفی برای آن موجود باشد.

قدم اول: شناسایی تراکنش مشکوک

ابتدا باید تراکنش‌هایی را که به نظر غیرعادی یا مشکوک هستند شناسایی کنید. این تراکنش‌ها معمولاً مقادیر غیرمعمول، آدرس‌های ناشناس یا انتقال‌های متعدد به آدرس‌های جدید دارند. برای این کار، استفاده از ابزارهای تحلیل بلاکچین مانند بلاک‌اکسپلوررها ضروری است.

قدم دوم: استفاده از بلاک‌اکسپلورر

بلاک‌اکسپلوررها به شما امکان مشاهده تمامی تراکنش‌ها و بلوک‌های شبکه را می‌دهند. با وارد کردن آدرس کیف پول، می‌توان تمام تراکنش‌های دریافتی و ارسالی را دید و مسیر جریان پول را پیگیری کرد. در این مرحله، باید به دقت آدرس‌های مشکوک را مشخص کرده و مسیر تراکنش‌ها را تا مقصد نهایی دنبال کنید.

قدم سوم: تحلیل جریان تراکنش‌ها

پس از شناسایی آدرس‌های مشکوک، تحلیل جریان تراکنش‌ها آغاز می‌شود. این مرحله شامل بررسی دفعات انتقال، مقادیر تراکنش، و زمان‌بندی انتقال‌هاست. با ترکیب این اطلاعات، می‌توان یک نقشه مسیر تراکنش ایجاد کرد که نشان دهد پول از کجا آمده و به کجا رسیده است.

قدم چهارم: استفاده از ابزارهای پیشرفته

ابزارهای حرفه‌ای مانند Chainalysis و Elliptic امکانات تحلیلی پیشرفته‌ای دارند که امکان شناسایی آدرس‌های ناشناس و کیف پول‌های مرتبط با جرایم سایبری را فراهم می‌کنند. استفاده از این ابزارها باعث می‌شود تحلیل شما دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شود.